Cảnh báo hiện tượng làm giả sao kê Ngân hàng để vay vốn, mở thẻ Tín dụng

Khi các Ngân hàng ngày càng thắt chặt quy định về cho vay, các trường hợp khách hàng không có chứng từ chứng minh nguồn thu nhập cố định đủ kiều kiện vay vốn bị từ chối hồ sơ ngày càng nhiều thì trên thị trường bắt đầu phát sinh những hiện tượng “làm giả” hoặc lách luật tinh vi hơn với mục đích có chứng từ chung cấp cho Ngân hàng để vay vốn. Cầm tờ sao kê Ngân

Xem thêm

Các lỗi sai thường gặp khi Kiểm tra Hồ sơ tín dụng

Đây là các kinh nghiệm bản thân đúc rút sau thời gian làm Kiểm soát nội bộ & Kiểm toán nội bộ của Ngân hàng.Các bạn là tín dụng cũng rất nên đọc để biết và hoàn thiện hồ sơ. Các lỗi được liệt kê theo phân mục hồ sơ trong 1 hồ sơ tín dụngHồ sơ pháp lý: Thu thập hồ sơ pháp lý không/chưa đầy đủ hoặc thu thập bản photo hoặc photô có dấu sao y của

Xem thêm

Ứng phó với Kiểm toán/Kiểm soát nội bộ – Dễ hay Khó?

Đã là nhân viên Ngân hàng thì chắc chắn ai cũng sẽ có một lần trong đời được làm việc trực tiếp với Kiểm toán nội bộ hoặc các đội kiểm tra nội bộ, giám sát … đặc biệt là những bạn quản lý, cho vay những khách hàng lớn, đảm nhiệm những nghiệp vụ quan trọng hoặc làm việc tại những đơn vị lớn, tăng trưởng nóng, trọng điểm của toàn hàng. Mà đã gặp Kiểm toán nội bộ

Xem thêm

Site Footer